河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事

(资料图片)

     关于公司聘任高级管理人员的独立意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》

                  《上市公司独立董事规则》

《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》，

我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会第一次会议聘任的公司

高级管理人员，发表如下独立意见：

  一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及

《公司章程》的规定，合法有效。

  二、经审阅被聘任人员的个人简历等资料，认为被聘任人员具备

履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第146条

规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情

况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定。

  三、同意公司董事会聘任上述高级管理人员的议案。

(此页无正文，为河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事关于公

司聘任高级管理人员的独立意见签字页)

  宋学宝   何海明     张学军      兰 霞

 张双才

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